1萬元騙局牽出22起詐騙 上海警方抓獲2名涉嫌“幫信”犯罪嫌疑人|環(huán)球百事通

中國(guó)青年報(bào)客戶端訊（宋一江 中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 魏其濛）日前，上海靜安一家具店遭遇騙局，損失“定金”1萬元。警方接報(bào)案后快速止付，并于12小時(shí)內(nèi)抓獲2名涉嫌“幫信”的犯罪嫌疑人。2人涉嫌22起相同類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額達(dá)162余萬元，目前已因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留。

據(jù)報(bào)案人、靜安區(qū)某家具店負(fù)責(zé)人程女士介紹，3月20日上午，一名自稱某中學(xué)李老師的客戶添加她的微信，要預(yù)定一批宿舍用的不銹鋼床。看到“李老師”發(fā)來的樣式圖片，程女士表示沒有該款式的或，“李老師”隨即推薦了一個(gè)微信號(hào)，稱該供貨商有貨，并表示學(xué)校有急用，但與該供貨商有合同糾紛，請(qǐng)程女士代為“中轉(zhuǎn)”購買。

程女士與“李老師”的微信記錄。

(資料圖片)

雙方談妥后，李老師表示已向程女士銀行賬戶匯款10萬元，通過微信提供了轉(zhuǎn)賬截圖，表示學(xué)校對(duì)公賬戶要延遲2個(gè)小時(shí)左右到款。見對(duì)方已付款，程女士便與其推薦的供貨商溝通，隨后向其支付了1萬元定金。然而直至當(dāng)天下午，程女士依舊未收到款項(xiàng)，還發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將自己拉黑，遂報(bào)案。

接到報(bào)案后，靜安區(qū)彭浦鎮(zhèn)派出所迅速與銀行聯(lián)系，啟動(dòng)緊急止付程序凍結(jié)該筆資金，并排摸相關(guān)資金流走向，很快查詢到涉案賬戶持卡人盛某和張某。經(jīng)相關(guān)技術(shù)支持，辦案民警進(jìn)一步查明兩人銀行賬戶資金流水異常，極有可能是通過出售個(gè)人銀行賬戶幫助電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪從而牟利的犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人盛某的銀行卡流水。

民警循線追蹤，經(jīng)過10多個(gè)小時(shí)的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人盛某從2022年初起，多次通過在各省銀行開戶轉(zhuǎn)賬流水162余萬元，涉及全國(guó)多個(gè)省市22起電信網(wǎng)絡(luò)詐案件。3月21日凌晨3時(shí)許，彭浦鎮(zhèn)派出所便衣隊(duì)在犯罪嫌疑人所住的賓館內(nèi)將兩人抓獲。

警方抓捕犯罪嫌疑人。

到案后，嫌疑人盛某交代，他曾在江蘇應(yīng)聘了一份名為互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)評(píng)員的工作，實(shí)為替電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶跑分洗錢。經(jīng)不住高額回報(bào)誘惑的盛某沒有向公安機(jī)關(guān)檢舉，反而投靠了犯罪集團(tuán)。

在多次跑分撈取好處費(fèi)數(shù)萬元后，盛某又于今年2月招募到老鄉(xiāng)張某共同實(shí)施犯罪，兩人分別用名下多張銀行卡為電信詐騙團(tuán)伙走賬30余萬元，并從中非法牟利24900元。

目前，警方對(duì)犯罪嫌疑人銀行賬戶內(nèi)已查明的非法來源資金進(jìn)行依法凍結(jié)，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。（圖片由靜安警方提供）

關(guān)鍵詞：